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东森平台518网址地址 - 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十三次(临时)会议决议的公告

发布时间:2020-01-11 15:54:17 人气:4414

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东森平台518网址地址,证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019137

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议通知已于2019年10月24日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2019年10月29日在公司行政会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中董事王道海先生、蔡赟东先生及独立董事丁海芳女士、张文女士、盛宝军先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体详见刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019139)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》;

公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019140)刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订并相应修订公司相关内部管理制度的议案》。

截止目前,公司股权激励预留授予股份的第二次行权/解锁已全部实施完毕,2018年1月30日起至2018年11月9日止,股票期权自主行权18.5574万份,2.855万份放弃行权,公司总股份由1,408,163,573股变更为1,408,349,147股,公司须对《公司章程》相应条款进行修订。除外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。同时,相应修订《董事会议事规则》中涉及的条款。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》(2019年10月)、《董事会议事规则》(2019年10月)刊登于2019年10月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二一九年十月二十九日

附件:公司章程修正案

根据公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议,公司拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

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